Um dos banqueiros do Credit Suisse envolvidos no maior escândalo financeiro de Moçambique, conhecido como o caso das dívidas ocultas, escapou à pena de prisão graças à sua colaboração com os procuradores dos Estados Unidos.
Surjan Singh e outros dois altos quadros do Credit Suisse, Andrew Pearse e Detelina Subeva, negociaram empréstimos ilícitos com as autoridades moçambicanas sob a presidência de Armando Guebuza. Os três confessaram ter recebido subornos do grupo Privinvest, com sede em Abu Dhabi.
Os empréstimos foram atribuídos a três empresas moçambicanas fraudulentas relacionadas com a segurança: Proindicus, Ematum (Mozambique Tuna Company) e MAM (Mozambique Asset Management) entre 2013 e 2014. Todas estas companhias foram criadas pelo Serviço de Informações de Segurança do Estado (SISE), e o então chefe de inteligência económica do SISE, António Carlos do Rosario, foi presidente de todas.
As empresas obtiveram empréstimos superiores a dois mil milhões de dólares dos bancos Credit Suisse e russo VTB, viabilizados pela assinatura de garantias de empréstimos, consideradas totalmente ilegais, pelo então Ministro das Finanças, Manuel Chang, ultrapassando os limites orçamentais estabelecidos para 2013 e 2014.
Chang encontra-se actualmente a cumprir pena de prisão em Nova Iorque por conspiração para cometer fraude bancária. O tribunal dos EUA comprovou que recebeu sete milhões de dólares em subornos relacionados com as garantias de empréstimos. Rosario, juntamente com o seu superior imediato, Gregório Leão, chefe do SISE na época, também receberam grandes somas de subornos da Privinvest e foram condenados a 12 anos de prisão por um tribunal em Maputo.
Surjan Singh recebeu 5,7 milhões de dólares em subornos da Privinvest. Segundo a agência Bloomberg, ele enfrentava uma pena de prisão entre 46 e 47 meses. Contudo, o juiz federal Nicholas Garaufis, considerando a sua colaboração, decidiu não aplicar a pena de prisão.
“Assisti pessoalmente ao depoimento do Senhor Singh,” afirmou o juiz. “Considero que foi sincero, directo, medido e ponderado.”
Andrew Pearse, que era o responsável de Singh e foi uma testemunha chave, também conseguiu evitar a prisão. A terceira banqueira do Credit Suisse, Detelina Subeva, declarou-se culpada, mas não testemunhou.
Os três banqueiros foram banidos para sempre de trabalhar em serviços financeiros regulados no Reino Unido. A decisão da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, em Maio de 2025, seguiu as condenações de Pearse e Singh nos EUA, enfatizando a determinação da FCA em responsabilizar pessoalmente os indivíduos por violações das obrigações de combate à lavagem de dinheiro e falhas de integridade nos níveis mais elevados da banca internacional.
