Pelo menos cinco agências de viagens em Moçambique encontram-se sob investigação pela Procuradoria-Geral da República (PGR) devido a suspeitas de envolvimento em actividades de branqueamento de capitais.
Este processo iniciou após uma denúncia apresentada pelo Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), que revelou operações ilícitas de aproximadamente 58 milhões de meticais inseridos no sistema financeiro nacional entre os anos de 2022 e 2025.
A procuradora-geral adjunta, Amélia Munguambe, confirmou que o Ministério Público já recebeu e analisou o relatório do GIFiM, dando seguimento às investigações para descobrir a verdade material relacionada a este caso. Durante a sua declaração, Munguambe destacou que a complexidade do processo pode exigir cooperação internacional, uma vez que há indícios de que parte dos valores em questão tenha sido transferida para fora do país.
O tema foi discutido na passada segunda-feira, na cidade de Maputo, durante uma formação focada na prevenção e combate ao branqueamento de capitais, dirigida a magistrados de Moçambique e outros países, incluindo Sudão do Sul, Madagáscar e Burundi.
Nesta ocasião, Amélia Munguambe enfatizou a necessidade de reforçar a especialização dos magistrados, visando uma resposta mais eficaz aos crimes financeiros de natureza transnacional.
