O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT) está investigando um esquema de branqueamento de capitais que envolve despachantes aduaneiros e colaboradores de bancos comerciais.
Segundo as autoridades, esses indivíduos falsificaram Termos de Intermediação Bancária e Processos de Desembaraço Aduaneiro para facilitar a exportação de capitais, sob o pretexto de importação de mercadorias em diversos países, especialmente aqueles considerados paraísos fiscais.
Durante a instrução dos processos-crime relacionados, o GCCCOT accionou a Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional com aproximadamente 12 países identificados como receptores dos fundos ilícitos. O objectivo é obter assistência mútua legal e recuperar os activos envolvidos no esquema.
No momento, os arguidos detidos terão seus casos submetidos ao Juiz de Instrução Criminal para o Primeiro Interrogatório. Além disso, as investigações continuam para capturar outros possíveis envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
